މަލްޓި ލީޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ޚުލާޞާ
- ކޯޓަށް އައި ގޮތް
- ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ކުށްތަކަށް ހަވާލާދީ، ކުންފުނީގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރިއެވެ.
- ވާޤިޢާ
- ކަޅު ބާޒާރުގައި ބޭރު ފައިސާގެ ވިޔަފާރި ކޮށް މަނީ ލޯންޑަރ ކުރާ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން އެދުމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުންފުނީގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައިވާ އެކައުންޓްތަކުގައިވާ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރު ނެރުނެވެ.
- ކޯޓުން ނިންމަން ޖެހުނު ސުވާލު
- މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ތުހުމަތުގައި ކުންފުންޏެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކީ މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2019/SC-A/31 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނެރުނު އަމުރެއްތޯ.
- ޚަޞްމުންގެ ހުށަހެޅުންތައް
- ކުންފުނިން ބުނީ އަމުރަކީ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ޤާނޫނާއި 2019/SC-A/31 ގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު އަމުރެއް ކަމަށެވެ؛ ޕްރޮސިކިއުޝަނުން އެ ނުކުތާއަށް އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރެ.
- ކޯޓުގެ ސަބަބުތައް
- ތުހުމަތަކީ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކަމުން އަމުރު ނެރެންވީ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް އަމުރުގައި ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށާއި، ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ބަހުސެއް ނެތް ކަމަށް ބަލައި އަމުރު ބާޠިލުކުރެވުނެވެ.
ކުރީގެ ތާރީޚު / ފަހުގެ ތާރީޚު
- ކުރީގެ ތާރީޚު
- ކްރިމިނަލް ކޯޓު 145-J/ACA/2022/003
- ފަހުގެ ތާރީޚު
- ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރިކަމެއް ޑޭޓާބޭސްގައި ނެތް
ނިންމުން
ދަށުކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލު
ކޯ ޓާމްސް
ކަނޑައެޅި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް
ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްގައި ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއެއްގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގައިވާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށެވެ.
މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަކީ ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއް ކަމުން، މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ތުހުމަތުގައި ފައިސާ ނުވަތަ މުދަލުން މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ބޭންކް އެކައުންޓް ފްރީޒްކުރުމަށް އެދެންވާނީ އަދި ކޯޓު އަމުރު ނެރެންވާނީ އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާ އާއި 63 ވަނަ މާއްދާގައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ؛ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޢާއްމު މާއްދާގެ ދަށުން ނެރުނު އަމުރަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު އަމުރެކެވެ.
މަނީ ލޯންޑަރިންގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފްރީޒްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭއިރު، ފްރީޒްކުރަން އެދޭ ފައިސާއަކީ އެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ނެގިދާނެ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކާއި، ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އަދަދު ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ؛ އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ އެ އަދަދަށްވުރެ ގިނަނަމަ ފްރީޒްކުރާނީ އެ އަދަދަށް ވާ ފައިސާ އެކަނި ކަމަށާއި، ހުރިހާ ފައިސާއެއް ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ އޭގެ ސަބަބު ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް 2019/SC-A/31 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަށް ހައިކޯޓުން ތަބާވިއެވެ.
އެކައުންޓް ފްރީޒްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރޭއިރު، އަމުރު ނެރެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންކަމާއި، އެ ޤާނޫނުގައި ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ގޮތާއި، (ނުދޭނަމަ ސަބަބާއި)، އަމުރު ދެމިއޮންނަ މުއްދަތު އަމުރުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ؛ މި ކަންކަން ފުރިހަމަނުވާ، އަމުރަށް ވާޞިލުވި ގޮތް ނޭނގޭ އަމުރަކީ ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ އަމުރެކެވެ.
އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ޕްރޮސިކިއުޝަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނުކުތާއަށް އިޢުތިރާޟުނުކޮށް، ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކާއި ވާޤިޢާއަކާމެދު ދެބަސްވުމެއް ނެތް ޙާލަތުގައި، ޤާނޫނީ ނައްޞުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު ދެފަރާތް އެދޭ ގޮތަށް ނިންމުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ، އެގޮތަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
ބަލާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ސާބިޤާތައް
- ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) - ބޭންކް އެކައުންޓް މޮނިޓަރކުރުމާއި ފްރީޒްކުރުމާ ބެހޭ މާއްދާތައް (PDF ގައި '33 ވަނަ މާއްދާ')
- ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) - ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކުގެ އިޖުރާއަތަށް ޢަމަލުކުރުމާ ބެހޭ މާއްދާގެ (ނ) (PDF ގައި '333 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)')
- ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާ (ހ) ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް
- ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 63 ވަނަ މާއްދާ
- ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) - އަމުރުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ކުށުގެ މާއްދާތައް (PDF ގައި 310، 333، 633)
- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާ ބެހޭ ޤާނޫނު
- 2019/SC-A/31 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް)
ފަނޑިޔާރުން
- ބެންޗު
- ޙަސަން ޝަފީޢު، ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު، ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ
- ޚިލާފު ރައުޔު
- ނެތް
ޙުކުމުގެ ލިޔުން
ޙުކުމުގެ ފުރިހަމަ ލިޔުން މި ޑޭޓާބޭސްގައި އަދި ނެތް. ކޯޓުގެ ޙުކުމު ކިޔުމަށް ޕީޑީއެފް ބައްލަވާ.
ޙުކުމުގެ ޕީޑީއެފް ހުޅުވާމި ޙުކުމުގެ ޚުލާޞާއާއި އުޞޫލުތައް ނަގާފައިވަނީ AI ބޭނުންކޮށް، އަދި ރިވިއު ނުކުރެވޭ. ޙަވާލާދިނުމުގެ ކުރިން ޕީޑީއެފް ބައްލަވާ.